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中信出版: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 17:43:18

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

中信出版集团股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。股权登记日为2025年11月27日。会议审议包括2025年中期利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度，以及董事会换届选举等议案。其中，第14项和第15项议案采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

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