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顶点软件: 顶点软件董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 17:13:03

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（原标题：顶点软件董事会议事规则（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、权限及会议制度。董事会由8名董事组成，设董事长和副董事长各1名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责公司经营决策，行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经半数以上董事同意。关联交易、对外担保等事项需董事会审议。

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