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顶点软件: 顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 17:05:19

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（原标题：顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股票变动管理等事务，须具备财务、管理、法律等方面的专业知识。公司设董事会办公室（证券部）协助董事会秘书工作。该制度依据《公司法》《证券法》《公司章程》及交易所相关规定制定，由董事会负责解释和修订。

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