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透景生命: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-12 00:23:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

上海透景生命科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责审议重大交易事项，达到规定标准的需提交股东会审议。会议分为定期和临时会议，提案、通知、表决、决议等程序均有明确规定。董事应亲自出席或委托出席，连续两次未出席的视为不能履职。

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