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奕东电子: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 23:54:31

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（原标题：董事会议事规则）

奕东电子科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序及决议方式。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工董事，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权，并设立审计委员会及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事通过。

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