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大有能源: 河南大有能源股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 23:38:59

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（原标题：河南大有能源股份有限公司董事会议事规则）

河南大有能源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责、会议提案、通知、召开、表决、会议记录及决议执行等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。会议记录须真实、准确、完整，并保存不少于10年。

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