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透景生命: 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-11 23:26:13

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（原标题：关于第四届董事会第十五次会议决议的公告）

上海透景生命科技股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，拟变更公司注册地址，调整公司治理结构，取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并调整董事会席位结构。同时审议通过多项治理制度修订与废止议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等制度的修订及监事会议事规则的废止，并新增制订董事、高级管理人员离职管理等相关制度。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。

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