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阳普医疗: 董事会议事规则2025.11内容摘要

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2025-11-11 23:03:27

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（原标题：董事会议事规则2025.11）

阳普医疗科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司章程制定，规定董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，会议表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。

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