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安居宝: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-11 22:46:15

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

广东安居宝数码科技股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及多项制度修订议案，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《会计师事务所选聘制度》。出席会议股东及代理人共102名，代表股份占公司总股本的54.9629%。表决结果均为同意占比超99%，反对和弃权占比较低。国浩律师（广州）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

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