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海航科技: 海航科技股份有限公司董事会内控委员会实施细则内容摘要

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2025-11-11 22:23:02

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（原标题：海航科技股份有限公司董事会内控委员会实施细则）

海航科技股份有限公司为建立有效的内部控制体系，设立董事会内控委员会，明确其为董事会下设专门工作机构，负责公司内部控制管理。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部内控咨询机构、审查公司内控制度、监督内控及全面风险管控措施的实施、评估公司内部控制情况。委员会下设内控工作办公室，负责日常事务。会议须2/3以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并向董事会提交书面决议。

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