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海航科技: 海航科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则内容摘要

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2025-11-11 22:21:07

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（原标题：海航科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则）

海航科技股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对执行情况进行检查。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会下设工作组，由证券业务部协助日常工作，必要时可成立由内部人员和外聘专家组成的评审小组。委员会会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存至少十年。

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