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鸿日达: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 21:57:00

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（原标题：董事会秘书工作制度）

鸿日达科技股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任和解聘，每届任期三年，可连聘连任。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所董事会秘书资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会、保密工作、督促合规等。公司设立证券部由董事会秘书管理，并在空缺期间由董事会指定人员代行职责。

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