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爱克股份: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-11-11 21:51:41

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳爱克莱特科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及相关管理要求。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并应遵守相关法律法规和公司章程。公司应为其履职提供便利条件，空缺期间需指定人员代行职责。

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