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节能国祯: 第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 20:58:23

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（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）

中节能国祯环保科技股份有限公司于2025年11月11日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议决定拟以自有或自筹资金不低于5,000万元且不超过10,000万元，通过集中竞价方式回购股份，回购价格不超14.00元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本。同时，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并增设一名职工代表董事；增加经营范围“房地产开发经营、物业管理”，并修订《公司章程》及相关管理制度。此外，董事会还审议通过修订多项内部管理制度及制定新的管理制度，并提请召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项。

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