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华盛昌: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:49:39

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（原标题：董事会秘书工作细则）

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等事项负责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。细则还规定了董事会秘书的任免程序、空缺期间的代行安排及保密义务等内容。

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