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红太阳: 董事会议事规则（2025年11月11日修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:45:24

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月11日修订））

南京红太阳股份有限公司发布《董事会议事规则》，经第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会的议事方式、决策程序及相关职责。公司设董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。规则详细规定了董事的任职资格、权利义务、董事会的职权范围、会议召集与表决程序、专门委员会设置等内容，并强调董事会决策应事先听取公司党委意见。

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