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科华数据: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:40:14

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

科华数据股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，下设审计、战略、提名与薪酬考核三个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司内部管理机构设置等多项职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需过半数董事同意，涉及对外担保等重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议公告及档案保存等程序也作了明确规定。

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