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节能国祯: 中节能国祯环保科技股份有限公司内部控制制度内容摘要

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2025-11-11 20:21:32

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（原标题：中节能国祯环保科技股份有限公司内部控制制度）

中节能国祯环保科技股份有限公司修订内部控制制度，涵盖业务控制、会计系统控制、信息传递控制和内部审计控制等内容。制度明确董事会对内部控制的制定与执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动的控制。公司内部审计部独立运作，定期检查内部控制缺陷并提出改进建议，审计委员会监督内部审计工作。年度内部控制自我评价报告需经审计委员会审议后提交董事会，并对外披露。

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