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节能国祯: 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-11-11 20:21:13

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（原标题：中节能国祯环保科技股份有限公司董事会秘书工作制度）

中节能国祯环保科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序等。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并对董事会负责。公司应在聘任时报送相关资料至深圳证券交易所，若出现违规或无法履职情形，公司将解聘董事会秘书。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。

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