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宏创控股: 宏创控股：董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 19:05:32

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（原标题：宏创控股：董事会议事规则（2025年11月））

山东宏创铝业控股股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事内容、程序及职权范围。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等事项，并对对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事需亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托他人视为不能履职。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。

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