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南玻Ａ: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 18:10:55

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（原标题：董事会议事规则）

中国南玻集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责及会议运作程序。董事会由九名董事组成，设董事长一名，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、代表10%以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。会议表决须过半数董事出席，决议经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易的董事应回避表决。

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