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徕木股份: 徕木股份董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 17:15:29

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（原标题：徕木股份董事会议事规则）

上海徕木电子股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月修订），明确了董事会的组成、职责及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易、资产抵押等职权。文件详细规定了董事、董事长、董事会秘书及专门委员会的职责，董事会会议的召集、通知、表决程序，以及会议记录、决议执行和信息披露等内容。

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