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宏创控股: 宏创控股：董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 17:09:59

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（原标题：宏创控股：董事会议事规则（2025年11月））

山东宏创铝业控股股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事内容、程序及职权范围。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等事项。对外投资、资产处置、关联交易等事项根据金额设定董事会审批权限，重大事项需提交股东会审议。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托视为不能履职。独立董事应对关联交易、对外担保等事项发表独立意见。

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