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宁波高发: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-11 16:26:06

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

宁波高发召开2025年第一次临时股东大会，审议取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案，董事会审计委员会将承接监事会职权。同时审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保决策管理制度》及《关联交易公允决策制度》等议案。其中修订《公司章程》为特别决议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议案。

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