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佳电股份: 董事会战略与科技委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 13:10:41

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（原标题：董事会战略与科技委员会实施细则）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司为完善治理结构、提升决策科学性，设立董事会战略与科技委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投融资方案、科技发展规划、重大科研项目等，并提出建议。委员会下设评审小组，由总经理任组长，负责前期材料准备和会议组织。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责。会议记录由董事会指定部门保存，决议事项报董事会审议。

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