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宏川智慧: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 12:26:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

广东宏川智慧物流股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。公司设立审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展、安环健及创新委员会，并建立独立董事专门会议机制。董事会会议分为定期和临时会议，会议召集、通知、召开、表决及会议记录等程序均作出详细规定，确保董事会规范运作和科学决策。

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