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宏川智慧: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 12:25:58

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

广东宏川智慧物流股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所认可的资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会、保密工作、股票变动管理及法律法规规定的其他职责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在被解聘或辞职时需报告并公告。制度还规定了任职资格、任免程序及空缺期间的安排。

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