（原标题：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件并修订和制定内部治理制度的公告）
新里程健康科技集团股份有限公司于2025年11月10日召开董事会及监事会会议，审议通过关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。公司因股权激励回购注销及股份回购注销，总股本由3,410,758,753股变更为3,387,381,753股，注册资本相应调整。根据最新法律法规，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。此外，公司修订《公司章程》多项条款，并同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则等内部治理制度，新制定董事、高级管理人员离职及薪酬管理制度。上述事项尚需提交股东大会审议。
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