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中科三环: 中科三环独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-11-11 11:37:29

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（原标题：中科三环独立董事专门会议制度）

北京中科三环高技术股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，该制度于2025年11月10日经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。制度明确了独立董事专门会议的召开方式、召集程序、议事规则及表决机制。会议主要对关联交易等存在潜在重大利益冲突的事项进行事前认可。部分事项须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，包括应披露的关联交易、承诺变更方案、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需经该会议审议通过。会议应制作会议记录并保存相关档案，保存期限不少于十年。

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