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博实股份: 独立董事专门会议工作规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:36:59

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（原标题：独立董事专门会议工作规则（2025年11月））

哈尔滨博实自动化股份有限公司制定《独立董事专门会议工作规则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。规则规定，半数以上独立董事可提议召开会议，会议通知需提前至少三日送达。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。关联交易、变更承诺方案、公司被收购决策等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。会议记录及档案需妥善保存，保存期限不少于十年。

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