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万凯新材: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:36:45

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会任命，需具备专业知识和良好职业道德。细则规定了不得担任该职务的多项情形，并明确其在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等方面的职责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书离任需进行审查和交接。

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