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万凯新材: 董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:36:28

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督公司内部控制、财务信息及其披露、会计政策变更、审计机构聘任与监督等工作，指导内审部开展日常审计，并协调内外部审计。委员会会议每季度至少召开一次，重要事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司管理层及相关部門应配合委员会工作，会议记录及相关资料保存期限不少于十年。

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