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万凯新材: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:31:54

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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