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万凯新材: 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:31:05

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策、股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开一次定期会议，可由董事会、召集人或过半数委员提议召开临时会议。会议表决须经全体委员过半数通过，涉及利害关系需回避。会议记录及相关资料保存不少于十年。

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