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万凯新材: 董事会提名委员会工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:30:56

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（原标题：董事会提名委员会工作制度（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作制度》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事和高级管理人员选任标准、遴选与审核人选、向董事会提出任免建议等职责。委员会对董事会负责，其提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时须披露具体理由。委员会会议需过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并做好会议记录。

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