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万凯新材: 董事会战略委员会工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:30:50

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（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年11月修订））

万凯新材料股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。委员会由三名董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致。主要职责包括审议公司发展战略、经营计划、投资融资方案，监督执行情况，评估治理状况并向董事会提出建议。会议每年至少召开一次，可由董事会、召集人或过半数委员提议召开。会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存不少于十年。

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