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奇正藏药: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:26:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

西藏奇正藏药股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、会议召集、提案程序、表决机制及决议执行等内容。董事会应有至少七名董事，独立董事不少于三分之一，设董事长一名，可设名誉董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议组织及档案保存，决议执行由董事长督促落实。

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