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安硕信息: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:14:58

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

上海安硕信息技术股份有限公司为规范公司领导人员产生机制，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关会议资料由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。

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