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箭牌家居: 董事会秘书工作制度（2025年11月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:10:59

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月)）

箭牌家居集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。该制度还规定了董事会秘书的任职条件、职责义务、任免程序及相关信息披露要求。

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