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爱尔眼科: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:07:06

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（原标题：董事会议事规则）

爱尔眼科医院集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、审议流程、表决方式及决议记录等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、高管聘任及信息披露等事项。董事会议事需遵循忠实勤勉义务，会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需特别表决比例。

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