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佳电股份: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:05:30

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定了独立董事行使特别职权的范围，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，并要求部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。制度还明确了会议的通知、召开、表决、决议记录等程序性要求，确保独立董事有效履职。

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