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中衡设计: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:34:15

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

中衡设计集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式及决议执行等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。涉及对外担保、关联交易、财务资助、对外捐赠等事项的决策权限均有明确规定。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事通过。

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