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ST瑞和: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:32:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助等事项需出席董事三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成损失的需承担赔偿责任。

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