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丽珠集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:20:20

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

丽珠医药集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》以及《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》。其中议案1至3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

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