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博实股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 20:07:17

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

哈尔滨博实自动化股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。委员会由五至七名董事组成，至少包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会下设投资决策委员会，负责前期准备工作并提供决策支持。战略委员会会议不定期召开，决议需经全体成员过半数通过，并对董事会负责。会议记录由董事会秘书保存，成员负有保密义务。

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