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博实股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 20:02:19

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

哈尔滨博实自动化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事内容、程序和决策机制，规范董事会职权行使。规则涵盖董事职责、董事会组成、会议召集与通知、提案程序、议事与表决方式、决议形成及会后事项等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项还需出席董事的三分之二以上同意。关联交易审议时关联董事应回避表决。

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