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佳力图: 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-10 19:42:51

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（原标题：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

南京佳力图机房环境技术股份有限公司为健全公司治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，其中至少1名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。相关会议记录、档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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