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超颖电子: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 19:34:56

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

超颖电子电路股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议包括确认监事会取消及公司章程修订、变更注册资本并修订公司章程、第二届董事会董事薪酬方案、投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目等议案，并采用累积投票方式选举第二届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月20日，A股股东可参会。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店。

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