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金徽股份: 金徽股份2025年第三次临时股东大会会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 19:34:16

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（原标题：金徽股份2025年第三次临时股东大会会议决议公告）

金徽矿业股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理制度等，所有议案均获通过。出席会议的股东及代理人共129人，代表有表决权股份总数的88.1563%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。北京卓纬律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

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