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丽珠医药(01513.HK)：二零二五年第一次临时股东大会通知内容摘要

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2025-11-10 19:08:43

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（原标题：二零二五年第一次临时股东大会通知）

麗珠醫藥集團股份有限公司（股份代號：1513）發布二零二五年第一次臨時股東大會通知，會議將於二零二五年十二月十日下午二時正在中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行。本次會議擬審議多項決議案，其中包括特別決議案三項：取消監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記；修訂《股東大會議事規則》並更名；修訂《董事會議事規則》。普通決議案兩項：修訂《募集資金使用管理制度》；委任王智瑤女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事。股東資格記錄日期為二零二五年十二月三日。H股股東須於該日前完成股份過戶登記。股東可委任代理人出席會議，相關委託文件須於會議召開24小時前送達指定地址。投票結果將根據《香港上市規則》要求刊載於港交所及公司官網。

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